GOVERNANCE 公司治理

公司治理

營運概況

億光及子公司產品主要以光電元件為主,區分為發光元件、感測元件兩大類。發光元件有可見光以及紅外線發光二極體;感測元件有光電晶體,光二極體、光積體電路、光感測組件;並提供LED 照明之光源、燈具及光引擎產品。億光致力不斷提升生產效率,2020年度億光產值為新臺幣17,862,660仟元,產量為24,933,431仟個。

發光元件

發光二極體Lamp、發光二極體顯示器、表面黏著發光二極體、高功率發光二極體、發光二極體組件、紅外光二極體
3C產品、室内外顯示屏、電視背光源、家用照明、商用照明、路燈照明、汽車儀表板、汽車頭燈

感測元件

光電晶體,光二極體、光積體電路、光感測組件
電源供應器、監視器、距離感測模組

經營組織架構

億光最高治理單位為董事會,為持續完善治理管理架構、提升營運績效,以及落實企業社會責任,並使董事會更落實監督、稽核及管理機能,建構完整的公司治理架構,特別設置二個功能性委員會「審計委員會」和「薪資報酬委員會」,提升決策的品質與效能,以健全董事會職能、維護利害關係人權益並以公平透明的方式揭露公司資訊。

 

資訊揭露是公司治理的基本條件,億光對於實踐資訊透明化一向不遺餘力,以利利害關係人依據情勢做出正確判斷。除了每年固定召開董事會、年度股東會及法人說明會,說明公司財務數字及營運狀況外,亦於官方網站設置「投資人關係專區」,即時揭露公司治理狀況、營業公告、財務報表、重大訊息、法人說明會、內部稽核、企業社會責任專區和利害關係人專區等相

關資訊,同時也會在證劵交易所「公開資訊觀測站」登載詳細資料。億光並不以單向揭露資訊為足,另設有公司發言人,由發言人或代理發言人直接面對利害關係人詢問、傾聽其對公司經營的建議,即時處理各種需求。億光的任何利害關係人有相關疑義,都可透過電話、傳真或電子郵件逕行聯繫,本公司會在最短時間內回應。

經營組織架構圖

億光各部門職責及董事會組成相關資訊,詳閱億光年報:
https://www.everlight.com/investor/revenue4/

誠信經營

「誠信正直」是億光重要的公司文化,為建立誠信經營之企業文化、健全發展良好商業運作,訂有《公司治理實務守則》、《誠信經營守則》及《員工從業道德守則》等自律規範,並以《公司治理實務守則》、《誠信經營守則》規範公司董事及經理人執行職務時,應遵循之道德標準及行為規範。於《員工從業道德守則》中明訂員工與關係人進行交易時,不得有優惠的情事發生,且員工在執行職務時,不得為本人或第三人之利益,而有要求、期約、交付或收受餽贈、招待、回扣、賄賂或其它不當利益之行為。如有上述之不當行為發生時,一律提報公司人事委員會進行懲處。

 

針對誠信治理之管理,億光設投訴專線隨時接受組織內及外部人士檢舉,鼓勵員工於發現有違反法令規章或員工守則之行為,得以具名或匿名檢舉方式呈報。億光並成立調查小組,調查各項檢舉,並盡全力保密及保護呈報者,使其免於遭受威脅;若同仁未能確定行為是否已經違法,則可以將意見即時表達至投訴專線,或寄信至電子式「員工意見反映單」或「董事長信箱」,將由人資主管直接或會相關單位回覆同仁所提之問題。另有設置檢舉專線(02-2685-6886)、檢舉信箱(whistleblower@everlight.com),隨時接受組織內及外部人士檢舉,對於同仁違反從業道德守則的行為,亦會採取懲戒措施。另亦設有公平交易專用信箱(legal@everlight.com),供內外部人士檢舉本公司從事不公平交易之情事。

法律遵循

億光承諾以誠信和正直的原則經營業務並遵守業務範圍所在國家之法律及道德標準,並將全面遵法作為公司的重要政策,並透過健全管理系統、落實法規鑑別與實施教育訓練做為持續強化法規遵循的執行方針。

 

億光建構完善的法規遵循體系並擬定法規遵循方針,不定期監控任何可能會對公司營運有重大影響的國內外法令變動,並由各營運所在地人員協助進行法規鑑別,以確保全球各營運活動確實遵循各國法令規章。同時依循管理組織體系,以完整的風險管理架構及落實的推展、鑑別、掌握企業經營所需要關注的風險,以既有內部控制制度預防可能發生之舞弊及不當行為風險,將風險降至最低;也藉由企業內部跨部門或外部單位檢核,以確保相關執行之合規性。

員工行為及倫理守則規範

透過「新進人員教育訓練」、「員工小卡」、「公告看板」以及「員工入口網站」,將億光著重之企業文化、員工工作守則、團隊精神,清楚的傳達給每一位員工。其中,更透過員工入口網站、電子佈告欄等方式,透明宣示各項員工行為規範,以遵從道德與法律原則,維護股東的權益及億光企業形象與資產。主要重點列舉如下:

反貪腐

誠信為億光重要經營理念之一,並深植於企業文化中,董事、審計委員會、經理人及員工均遵循《誠信廉潔暨智慧財產權約定書》之相關規定,嚴格遵守前述約定書第8項「誠信廉潔」,絕不容忍任何違反商業道德的行為,並運用專業及勤奮的管理,創造股東最佳的利益。為維護公平交易及防制貪污賄賂,本公司要求員工與關係人進行交易時不得給予優惠,且執行職務時不得為本人或他人之利益而要求、期約、交付、接受諸如餽贈、招待、回扣、賄賂等行為。

 

億光全體董事會成員與員工皆有接受公司誠信與反貪腐政策溝通,且進行反貪腐政策教育訓練;採購亦對所有供應商進行反貪腐宣導;同時,若客戶邀請簽署反貪腐備忘錄,億光義不容辭地全力配合。億光對外捐贈或贊助,均依相關法令及本公司內部規定辦理,以防範行賄、收賄及非法政治獻金等情形發生。

 

透過縝密的規範,追求公司永續經營、保護集團各公司的權益,2020年並無發生任何經證實的貪污賄賂情事、侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴及有關公司商業經營違反法規事件,正派經營的形象屢屢獲得合作夥伴的肯定與承認。

公平交易

億光以專業、誠信、秉持守法及正派經營之理念,確保公平交易、公平競爭、防止不正當競爭及壟斷等不當聯合行為。不論參與工程標案、執行發包或採購案等,均依公平、公開之程序爭取業務目標,提升發包與採購之效率及品質,恪遵公平交易之精神。為維護公平交易之原則,億光要求所有員工於執行職務時,不得為本人或第三人之利益,而有要求、期約、交付、接受諸如餽贈、招待、回扣、賄賂等行為。如發現有違反規定之情事,任何同仁得依內部檢舉作業指導書之規定舉報,億光將公正執行調查程序及後續之懲處。億光對於檢舉人之身分及檢舉內容將確實保密,並積極查證與處理,確有違反誠信規定者,將視情節輕重予以懲處。

 

透過員工入口網站、電子佈告欄等方式,透徹提醒各項員工行為規範,並向來訪廠商及訪客傳達本公司相關的誠信政策,以維護股東的權益及本公司企業形象與資產。億光也要求供應商須簽屬《供應商社會責任承諾書》和《廉潔承諾書》,規定其需採取高廉潔道德標準,透過管理與監督,應避免違反商業誠信原則,包含賄賂、送禮及造假等。新供應商需100% 簽回《廉潔承諾書》。

 

此外,億光要求董事及經理人自律,公平對待業務往來對象及員工,不得透過操控、隱匿、濫用其職務獲悉之資訊、對重要事項不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益,致力維持本公司無相關違反事項發生之紀錄。2020年本公司無發生涉及反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動、未遵循產品與服務之資訊與標示法規的事件及未遵循行銷傳播相關法規的事件。

檢舉作業管理辦法流程圖

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