GOVERNANCE 公司治理

公司治理

營運概況

億光及子公司產品主要以光電元件為主,區分為發光元件、感測元件兩大類。近年車用照明也因應安全性、可靠性需求快速導入LED 光源使用,億光也推出符合車載規範(AEC-Q101) 的各種LED 元件。億光致力不斷提升生產效率,2019 年度億光產值為新臺幣17,516,618 仟元,產量為24,520,132 仟個。為提供廣大的客戶群高品質的產品以及最有效率的服務,億光在世界各地設立服務據點,包含亞洲、歐洲、美洲及其它地區。

發光元件

發光二極體Lamp、發光二極體顯示器、表面黏著發光二極體、高功率發光二極體、發光二極體組件、紅外光二極體
3C產品、室内外顯示屏、電視背光源、家用照明、商用照明、路燈照明、汽車儀表板、汽車頭燈

感測元件

光電晶體,光二極體、光積體電路、光感測組件
電源供應器、監視器、距離感測模組

億光全系列 LED 元件產品

High Power LEDs

COB LED

Surface Mount LEDs

LED Lamp Assembly

Signage LEDs

LED Lamps and Display

Photo coupler

Infrared (IR) Components

Light Bar

銷售據點

經營組織架構

本公司最高治理單位為董事會,為持續完善億光公司治理管理架構、提升營運績效,以及落實企業社會責任,億光為使董事會更落實監督、稽核及管理機能,建構完整的公司治理架構,特別設置二個功能性委員會「審計委員會」和「薪資報酬委員會」,提升決策的品質與效能,以健全董事會職能、維護利害關係人權益並以公平透明的方式揭露公司資訊。 資訊揭露是公司治理的基本條件,億光對於實踐資訊透明化一向不遺餘力,以利投資人依據情勢做出正確判斷。除了每年固定召開董事會、年度股東會及法人說明會,說明公司財務數字及營運狀況外,更在網站設置「投資人關係專區」,即時揭露公司治理狀況、營業公告、財務報表、重大訊息、內部稽核、企業社會責任專區和利害關係人專區等相關資訊。同時,亦在證劵交易所「公開資訊觀測站」登載詳細資料。億光並不以單向揭露資訊為足,另外公司設有發言人,由發言人或代理發言人直接面對客戶、股東詢問、傾聽股東對公司經營的建議,即時處理各種需求。任何億光的利害關係人有相關疑義,都可透過電話、傳真或電子郵件逕行聯繫,公司會在最短時間內回應。

經營組織架構圖

億光投資事業群之關係企業相關資料集關係企業組織圖,請翻閱「億光電子工業股份有限公司108年度年報」。
億光各部門職責及董事會組成相關資訊,詳閱億光年報:
https://www.everlight.com/investor/revenue4/

誠信經營

「誠信正直」是億光重要的公司文化,本公司為建立誠信經營之企業文化、健全發展以及良好商業運作,訂有《公司治理實務守則》、《誠信經營守則》及《員工從業道德守則》等自律規範,並以《公司治理實務守則》、《誠信經營守則》規範公司董事及經理人執行職務時應遵循之道德標準及行為規範。
於《員工從業道德守則》中明訂員工與關係人進行交易時,不得有優惠的情事發生,且員工在執行職務時,不得為本人或第三人之利益,而有要求、期約、交付或收受餽贈、招待、回扣、賄賂或其它不當利益之行為。如有上述之不當行為發生時,一律提報公司人事委員會進行懲處。

針對誠信治理之管理,本公司設有貪污、賄賂事件調查小組及投訴專線隨時接受組織內及外部人士檢舉,鼓勵員工於發現有違反法令規章或員工守則之行為,得以具名或匿名檢舉方式呈報,公司必盡全力保密及保護呈報者,使其免於遭受威脅;若同仁未能確定行為是否已經違法,則可以將意見即時表達至投訴專線,或寄信至電子式「員工意見反映單」或「董事長信箱」,將由人資處主管直接或會相關單位回覆同仁所提之問題。另有設置檢舉專線(02-2685-6886)、檢舉信箱(whistleblower@everlight.com) 和公平交易專用信箱(legal@everlight.com),隨時接受組織內及外部人士檢舉,對於同仁違反從業道德守則的行為,本公司亦會採取懲戒措施。

法律遵循

億光承諾以誠信和正直的原則經營業務並遵守業務範圍所在國家之法律及道德標準,並將全面遵法作為公司的重要政策,並透過健全管理系統、落實法規鑑別與實施教育訓練做為持續強化法規遵循的執行方針。

億光建構完善的法規遵循體系並擬定法規遵循方針,不定期監控任何可能會對公司營運有重大影響的國內外法令變動,並由各營運所在地人員協助進行法規鑑別,以確保全球各營運活動確實遵循各國法令規章。同時,我們依循管理組織體系,以完整的風險管理架構及落實的推展、鑑別,掌握企業經營所需要關注的風險,以既有內部控制管理系統預防可能發生之舞弊及不當行為風險,將風險降至最低;也藉由企業內部跨部門或外部單位檢核,以確保相關執行之合規性。

員工行為及倫理守則規範

本公司透過「新進人員教育訓練」、「員工小卡」、「公告看板」以及「員工入口網站」,將本公司著重之企業文化、員工工作守則、團隊精神等密切傳達給每一位員工。億光徹底落實要求員工遵守廉潔規範及道德操守,禁止員工接受任何形式餽贈,並於員工新進時,需100% 簽回「誠信暨智慧財產權約定書」,並於新人培訓期間接受1 小時營業秘密法令教育訓練。

億光員工從業道德守則

反貪腐

誠信為本公司重要經營理念之一,並深植於企業文化中,董事、審計委員會、經理人及員工均遵循《誠信廉潔暨智慧財產權約定書》之相關規定,嚴格遵守前述約定書第8 項「誠信廉潔」,絕不容忍任何違反商業道德的行為,並運用專業及勤奮的管理,創造股東最佳的利益。為維護公平交易及防制貪汙賄賂,億光要求員工與關係人進行交易時不得給予優惠,且執行職務時不得為本人或他人之利益而要求、期約、交付、接受諸如餽贈、招待、回扣、賄賂等行為。

億光全體董事會成員與員工皆有接受公司誠信與反貪腐政策溝通,且進行反貪腐政策教育訓練。採購亦對所有供應商進行反貪腐溝通。同時,若客戶邀請億光簽署反貪腐備忘錄,億光義不容辭地全力配合。本公司對外捐贈或贊助,均依相關法令及本公司內部規定辦理,以防範行賄、收賄及非法政治獻金等情形發生。

億光透過縝密的規範,追求公司永續經營、保護集團各公司的權益,2019 年並無發生任何經證實的貪污賄賂情事、侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴及有關公司商業經營違反法規事件,正派經營的形象屢屢獲得合作夥伴的肯定與承認。

公平交易

億光以專業、誠信、秉持守法及正派經營之理念,確保公平交易、公平競爭、防止不正當競爭及壟斷等不當聯合行為。不論參與工程標案、執行發包或採購案等,均依公平、公開之程序爭取業務目標,提升發包與採購之效率及品質,恪遵公平交易之精神。為維護公平交易之原則,億光要求所有員工於執行職務時,不得為本人或第三人之利益,而有要求、期約、交付、接受諸如餽贈、招待、回扣、賄賂等行為。如發現有違反規定之情事,任何人得依內部檢舉作業指導書之規定舉報,億光將公正執行調查程序及後續之懲處。億光對於檢舉人之身分及檢舉內容將確實保密,並積極查證與處理,確有違反誠信規定者,將視情節輕重予以懲處。

本公司透過員工入口網站、電子佈告欄等方式,透徹提醒各項員工行為規範,並向來訪廠商及訪客傳達億光相關的誠信政策,以維護股東的權益及億光企業形象與資產。我們也要求供應商須簽屬《供應商社會責任承諾書》,規定其需採取高廉潔道德標準,透過管理與監督,應避免違反商業誠信原則,包含賄賂、送禮及造假等。新供應商需100% 簽回「廉潔承諾書」。

此外,億光要求董事及經理人自律,公平對待業務往來對象及員工,不得透過操控、隱匿、濫用其職務獲悉之資訊、對重要事項不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益,致力維持億光無相關違反事項發生之紀錄。2019 年億光無發生涉及反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動、未遵循產品與服務之資訊與標示法規的事件及未遵循行銷傳播相關法規的事件。

檢舉作業管理辦法流程圖

資訊安全

億光保護信息安全範圍包括員工、客戶、供應商、股東和營運相關資訊軟硬體設備。所有的資訊安全規章制度皆基於技術保障、應用程序和數據安全標準制定,並納入管理運作體系,以保障員工、供應商和客戶進行業務接洽時之隱私權保護與資訊安全維護。在公司資訊系統和技術面上,伺服器和個人電腦都會定期更新軟體程式與掃毒,可以防範病毒和惡意程式,保護電腦安全;在連結網路的線路上,安裝有硬體式的防火牆,設定各項防火牆規則以管制所有網路內外的通訊,也設有郵件過濾器,所有進入內部的郵件,都會先經過郵件過濾,可以有效降低各式郵件攻擊的風險,如垃圾/ 廣告郵件,釣魚郵件、偽造攻擊郵件、病毒郵件、夾帶惡意檔案郵件等。遵循億光資安規範,強化資訊安全,2012 年起控管個人電腦USB 隨身碟之使用,更可減少資訊外流及病毒感染的機會。在內部管控方面除透過億光資安部門持續改善資安防護管理體系外,億光新進員工報到當日即簽署「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」並接受資安教育訓練,且每年執行員工資訊安全相關教育訓練,透過不斷的培訓以提升億光員工資安意識並內化於各項作業中,以落實最安全及嚴密的資安保障。

億光資安管理策略與架構圖

資訊異常處理及改善

本公司非常重視每位客戶之隱私,採取嚴格標準以保障客戶隱私、個人資料的保密,除遵守個資法令外,億光訂有「個人資料安全維護管理辦法」,並定期對員工進行宣導,妥善記錄客戶相關資料,不得操弄、隱瞞或濫用專有資訊、錯誤陳述重要事實或為其他不公平交易之行為。2019 年億光無發生侵犯顧客隱私權或遺失顧客資料有關之投訴。

資訊安全之 PDCA

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