董事會資訊
董事會成員及多元化政策
本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項：
董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
本公司董事會成員多元化組成情形：
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 個人經歷 | 個人學歷 |
| 董事長 | 葉寅夫 | 男 | 70以上 | 億光電子工業(股)公司董事長兼總經理 億力光電(股)公司董事長兼總經理 億恒投資(股)公司董事長兼總經理 百誼投資(股)公司董事長兼總經理 億光電子(中國)有限公司董事長 億光電子(廣州)有限公司董事長 億光電子(中山)有限公司董事長 億光智能科技(股)公司董事長 億光照明(中國)有限公司董事長 Evlite Electronics Co., Ltd. 董事 Evervision Electronics (BVI)董事 Everlight (BVI) Co., Ltd董事兼總經理 Everlight Americas, Inc. 董事 Everlight Electronics Europe GmbH董事 Everlight Optoelectronics Korea Co., Ltd. 董事長 Evervision Electronics (HK) Ltd.董事 Everlight Japan Corporation董事 Everlight Intelligence Technology KZ LLP 董事 北科之星創業投資股份有限公司 董事 北科之星貳創業投資股份有限公司 董事 | 國立臺北科技大學電子系 |
| 董事 | 周博文 | 男 | 70以上 | 億光電子副總經理 | 健行科技大學電訊工程科 |
| 董事 | 劉邦言 | 男 | 50-70 | 億光電子生產事業群總經理 | 協志高工 |
| 董事 | 葉丁瑋 | 男 | 30-50 | 億光電子副總經理 億光電子美國分公司業務副總 億光電子韓國分公司總經理 Everlight Optoelectronics Korea Co.,Ltd.董事 Everlight Americas, Inc. 董事 億光照明(中國)有限公司 董事 億光電子（廣州）有限公司 董事 億光電子(中山)有限公司董事 Everlight Electronics India Private Limited董事 Everlight Japan Corporation董事 | 南加大材料科學博士 |
| 獨立董事 | 歐晉德 | 男 | 70以上 | 台灣高速鐵路(股)公司董事長及執行長 台北智慧卡公司董事長 台北市副市長 行政院公共工程委員會主委 國道新建工程局局長 世正開發(股)公司 董事 世誠營造(股)公司 董事 世華開發(股)公司 董事 日勝生活科技(股)公司 獨立董事 捷正公寓大廈管理維護(股)公司 董事 聯鈞光電(股)公司 獨立董事 世康開發(股)公司 董事 東安資產開發管理(股)公司 董事 遠通電收股份有限公司 董事 | 國立成功大學土木工程學士、碩士， 美國凱斯西儲大學土壤力學博士 |
| 獨立董事 | 紀國鐘 | 男 | 70以上 | 國立中央大學光電講座教授 國立交通大學光電工程學系系主任 行政院政務顧問 總統府國策顧問 晶泰國際科技(股)公司 董事 先發電光(股)公司 董事 | 美國耶魯大學科學與工程博士 |
| 獨立董事 | 林榮春 | 男 | 70以上 | 實踐大學管理學院副院長 企業管理學系主任兼所長 國際企業英語學位學程執行長 國家金融研訓院 顧問 勤美股份有限公司 獨立董事 安鈦克科技(股)有限公司 獨立董事 | 國立政治大學企業管理博士 |
| 獨立董事 | 林雅惠 | 女 | 30-50 | 台北科技大學經營管理系副教授 銘傳大學國際企業學系副教授 | 台灣大學商學研究所博士 (策略管理組) |
本公司共有8位董事，包括4位一般董事、4位獨立董事。董事會之獨立董事占比為50%，4位獨立董事任期皆未逾3屆，獨立董事皆符合獨立性要求。(近期獨立性評估已提報114.11.13董事會)
兼任員工之董事為2位，占比約25%，其餘成員均為外部董事；董事會成員皆具有專業的學術經歷，其中3位具有材料應用及理工專業背景，另外2位具有會計、財金及企管專業背景。5位兼具產業經歷、危機管理、風險控管和公司經營上有豐富的實戰經驗，比例約佔董事會62.5%，產學合作發揮極大綜效且充分落實董事會多元化之目標。
此外，本公司亦著重董事會成員的獨立性和專業背景，目標預計維持獨立董事比率不低於50%及具經理人身分之董事不超過董事會人數1/3，同時提升具理工專業背景之董事席次、財會專業背景之獨董席次以及產業經驗之董事。
董事會多元化達成情形如下:
(1)114年新增女性獨立董事1名，占全體董事11.11%
(2)4位董事具材料應用與理工專業背景，占全體董事44.44%
(3)6位董事具LED或相關產業經歷，占全體董事66.67%
(4)3位董事具學術背景，占全體董事33.33%，有助於強化產學合作綜效
(5)2位獨董具財務與會計專業背景，占獨立董事40%
本公司董事會成員多元化組成情形
| 董事會成員 | 多元化項目 | |||||||||||
| 性別 | 年齡 | 國籍 | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | 科技及材料應用專業 | |
| 葉寅夫 | 男 | 70 以上 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 周博文 | 男 | 70以上 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 劉邦言 | 男 | 50-70 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 葉丁瑋 | 男 | 30-50 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 歐晉德 | 男 | 70以上 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 紀國鐘 | 男 | 70以上 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 林榮春 | 男 | 70以上 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 林雅惠 | 女 | 30-50 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
