FUNCTIONAL COMMITTEE 功能性委員會資訊

功能性委員會資訊

審計委員會

審計委員會自107年6月起成立,旨在監督公司財務、簽證會計師之選(解)任及獨立性、內部控制、相關法令及潛在風險之管控,以達輔佐董事會之職能。

本委員會至少每季召開一次常會,實際召開情形敬請參閱本公司年報。
審計委員會討論的事項主要包括:

薪資報酬委員會

薪酬委員會之職能,以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其政策之參考。 本委員會至少每年召開二次常會,實際召開情形敬請參閱本公司年報。 薪資報酬委員會討論的事項主要包括:

功能性委員會成員

薪酬委員會薪酬委員會審計委員會
柯承恩
獨立董事
(召集人)
李鍾熙
獨立董事
林榮春
獨立董事

董事會及功能性委員會績效評估

為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司自108年12月26日董事會通過董事會績效評估辦法,並自109年起實施。其主要評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項,應依本辦法之規定辦理。

最近期評鑑區間為109年1月1日至109年12月31日,相關作業已於110年1月啟動,議事單位由財務處負責,109年評鑑結果經提報第一季董事會後,將揭露於官網及年報。

本公司考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目,含括下列五大面向:

董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目含括下列六大面向:

功能性委員會績效評估之衡量項目含括下列五大面向:

董事會績效外部評估: 中華公司治理協會

109年本公司首度委託中華公司治理協會辦理外部董事會效能評估,就董事會之組成、查之方式進行評核。董事會的指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律及其他支援系統等8大項構面以線上自評問卷及實地訪查。中華公司治理協會及其評估專家與本公司無業務往來且具備獨立性,其出具之評估報告經提報110年第一季董事會後,將揭露於官網及年報。

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