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董事會成員及多元化政策

本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項:
董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  • 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  • 二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司董事會成員多元化組成情形:

董事會成員

姓名性別年齡個人經歷個人學歷
葉寅夫70-75間億光電子工業(股)公司董事長兼總經理
鈞寶電子工業(股)公司董事
泰谷光電(股)公司董事長兼總經理
國立臺北科技大學電子系
柯承恩70-75間中華經濟研究院董事長暨院長
國立台灣大學管理學院院長
國立台灣大學會計學系主任暨所長
中央銀行監事
行政院科技顧問
社團法人公司治理協會理事長
遠東新世紀(股)公司獨立董事
美國明尼蘇達大學企管(會計)博士
李鍾熙70-75間工業技術研究院院長
美國強生美西公司資深經理
美國阿岡國家實驗室計畫主持人
遠東新世紀(股)公司董事
臻鼎科技控股(股)公司董事
三福化工(股)公司 獨立董事
體學生物科技(股)公司 董事長
聚和國際股份有限公司 董事
奎克生技光電股份有限公司董事長
美國伊利諾理工學院化工博士
美國芝加哥大學企業管理碩士
林榮春65-70間實踐大學管理學院副院長、企業管理學系主任兼所長、國際企業英語學位學程執行長
國家金融研訓院 顧問
勤美股份有限公司 獨立董事
安鈦克科技(股)有限公司 獨立董事
國立政治大學企業管理博士
陳良基65-70間工業技術研究院電子工業研究所所長
國家實驗研究院院長
國立台灣大學學術副校長
教育部政務次長
中華民國科技部長 國立台灣大學電機系講座教授
國立成功大學電機研究所博士
蔡五柳40-45間億光電子(中國)董事長
億光電子(中山)董事長
億光照明(中國)董事
Everlight Japan Corporation 董事
億光電子執行副總經理
中央大學 物理所 碩士
中央大學 物理系 學士
MIT SCM Micro-Master
周博文70-75間億光電子副總經理
百誼投資監察人
健行科技大學電訊工程科
劉邦言60-65間億光電子生產事業群總經理協志高工
葉丁瑋45-50間億光電子美國分公司業務副總
億光電子韓國分公司總經理
億光亞太事業處副處長
南加大材料科學博士

本公司共有9位董事,包括5位一般董事、4位獨立董事。董事會之獨立董事占比約為44%,4位獨立董事任期皆未滿3屆,其中1位獨立董事任期未滿3年、1位獨立董事任期屆於4~6年間、2位獨立董事任期屆於6~9年間,4位獨立董事皆符合獨立性要求。

兼任員工之董事為3位,占比約33%,其他67%成員均為外部董事;董事會成員中有5位具有專業的學術經歷,比例約佔董事會56%;其中3位具有材料應用及理工專業背景,另外2位具有會計、財金及企管專業背景。其他4位則在產業經歷、危機管理、風險控管和公司經營上有豐富的實戰經驗,比例約佔董事會56%,產學合作發揮極大綜效且充分落實董事會多元化之目標。

此外,本公司亦著重董事會成員的獨立性和專業背景,目標預計增加獨立董事席次並使獨立董事比率超過40%以上,同時提升具理工專業背景之董事席次。故在110年董事會改選後已新增一名具有理工專業背景之獨立董事,整體獨立董事占比達43%,已達成目標。

本公司董事會成員多元化組成情形

董事會成員多元化項目
性別年齡國籍營運判斷能力會計及財務分析能力經營管理能力產業知識國際市場觀領導能力決策能力科技及材料應用專業
葉寅夫70-75間中華民國
柯承恩70-75間中華民國
李鍾熙70-75間中華民國
林榮春65-70間中華民國
陳良基60-65間中華民國
蔡五柳40-45間中華民國
周博文70-75間中華民國
劉邦言60-65間中華民國
葉丁瑋45-50間中華民國

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