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董事會成員及多元化政策

本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項:
董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  • 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  • 二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司董事會成員多元化組成情形:

董事會成員

姓名性別年齡國籍專業
背景
專業
技能
產業
經歷
學術
經歷
葉寅夫65-70間中華民國vvv
柯承恩65-70間中華民國vvvv
李鍾熙65-70間中華民國vvvv
林榮春65-70間中華民國vvvv
周博文65-70間中華民國vvv
劉邦言60-65間中華民國vvv
葉武炎60-65間中華民國vvv
楊正利60-65間中華民國vvv
葉丁瑋40-45間中華民國vvvv

 

本公司共有9位董事,包括6位一般董事、3位獨立董事。董事會之獨立董事占比約為33%,3位獨立董事任期皆未滿3屆,其中1位獨立董事任期未滿3年、2位獨立董事任期屆於4~6年間,3位獨立董事皆符合獨立性要求。

兼任員工之董事為2位,占比約22%,其他78%成員均為外部董事;董事會成員中有4位具有專業的學術經歷,比例約佔董事會44%;其中2位具有材料應用及理工專業背景,另外2位具有會計、財金及企管專業背景。其他5位則在產業經歷、危機管理、風險控管和公司經營上有豐富的實戰經驗,比例約佔董事會56%,產學合作發揮極大綜效且充分落實董事會多元化之目標。

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